2024-03-07

제24기 정기주주총회 소집통지

						
                              제24기 정기주주총회 소집통지서



 

당사는 상법 제363조, 정관 제15조에 의거하여 제24기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하므로 참석해 주시기 바랍니다.

                                                                         - 다  음 -

 

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금요일) 오전 10시00분

 

2. 장 소 : 스테이락 호텔 12층 연회장

             (서울특별시 중구 퇴계로 211-5 성원푸드몰)

 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고

  나. 부의안건

    • 제 1 호 의안 : 제24기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표

                       (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서) 승인의 건

    • 제 2-1호 의안 : 사내이사 중임의 건

    

    • 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 및 감사 선임의 건

    

    • 제 3 호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 5억원 (2023년과 동일)

                         (2023년 ￦212,800,000 집행)

 

4. 주주총회 참석시 준비물

     * 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

     * 대리행사 : 주총 소집통지서, 붙임의 위임장에 주주의 인감을 날인 하거나 사인

                     (주민등록증 사본 첨부), 대리인의 신분증 지참 및 복사본 제출

     ▶ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

 

5. 기 타 : 1) 주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할

                경우에는 붙임의 위임장에 주주의 인감을 날인 하거나 사인

                (주민등록증 사본 첨부) 하여 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

                (수신처 : 서울특별시 중구 퇴계로 202 (필동2가) 풍산빌딩 3층 경영지원팀)

             2) 우편 송부 외 FAX, 이메일 접수 가능 (위임장을 사진으로 찍어서 발송)

                 FAX: 02-3406-4009, E-mail: harex@ubplatform.net

 

6. 주주총회 관련 궁금한 사항은 당사 경영지원팀 (T: 02-3406-4029) 으로 문의해 주시기 바랍니다.

 

 

                                              2024년 3월 7일

                                         주식회사 하렉스인포텍

                                     대표이사 박 경 양 (직인생략)

                        서울특별시 중구 퇴계로 202 (필동2가, 풍산빌딩)